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[欺诈诈财] 加拿大农民交易外汇被骗 $55万

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不愿透露姓名的加拿大国50岁农民交易外汇被欺诈公司搞走55万美元,这2家外汇欺诈公司的名字是:International Derivatives Group和Valiant Markets。

2018年8月,投资人接到欺诈集团董事总经理(自称Michael Porter,当然这不是他的真名)的推销电话:外汇交易十分有利可图,短期即可获得超高回报。
到2019年2月,近半年的时间,该投资人通过信用卡和电汇入金超过55万美元,他最初在黄金比特币上投资了7000美元,到2018年圣诞节,他追加93000美元,然后被迫再投资140000美元……


复杂的欺诈
受害者:Michael Porter非常明确地告诉我,除非我赚钱,否则他不会得到报酬。看来他只有在我赚钱的时候他才会获利。他说可以帮我把钱翻倍。这似乎是一笔很不错的投资。几周后我又投资了数千美元,然后按照承诺我可以出金3.5万美金,他称这是“投资回报”。

为获取受害者信任并诱骗继续投资,欺诈公司使用虚假的交易盈利对账单一步步让受害者进入事先设计好的骗局中。
最大的一笔也是最后一次入金是在2019年2月,受害者不幸将自己全部家当35万美金存进了外汇欺诈公司的账户。
这是欺诈集团的典型套路略,受害人开始投资时,公司允许小额提款,但如果受害者进行大笔提款,那钱是不可能拿回的。
这正是发生在加拿大农民交易员身上的情况,欺诈集团的“客户经理”称COVID大传染引发的复杂情况是无法出金的原因。

受害人:“我在出金时已将持仓头寸清空,由于COVID和负油价的影响,我亏损惨重,我担心会继续亏损,但Michael Porter发邮件,要求我存入更多资金,我的压力很大。“

加拿大监管机构接到投诉后表示无力为之,因为这2家公司不受加国监管,加国无权约束境外经纪商,监管机构能做的仅是发文警告投资人不要与离岸公司做生意,希望其他人不会落入这场骗局。欺诈集团通常注册的是外国空壳公司。


汇友心中的疑问:这个农民的智商竟然有$55万?
答:韭菜、肥料不分国界。往上三辈数,谁家不是农民啊,360行 行行出状元,每个行业都有佼佼者。

原文链接:https://www.financemagnates.com/ ... ffshore-forex-fraud

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